Оставьте заявку и мы вам пришлем коммерческое предложение с ценами и готовым решением
Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Согласием на обработку персональных данных и Политикой конфиденциальности, и выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с указанными документами
ФОРЕНЗИК
Расследование случаев корпоративного мошенничества
- Анализ гипотез по сценариям мошенничества для выявления признаков и фактов мошенничества.
- Анализ рисков, благонадежности и аффилированности по сотрудникам и контрагентам.
- Проведение финансовых расследований и анализ ущерба
- Проведение комплексных проверок и корпоративных расследований, сбор доказательной базы
- Анализ рисков злоупотреблений в логистических и промышленных процессах.
- Установление участников мошеннических схем.
- Выявление цепочки движения денежных.
- Поиск активов
- Подготовка юридического заключения.
Аудит и ИТ
- Сбор цифровых доказательств из различных источников данных (Использование юридически
- приемлемых методов и техник)
- предоставление услуг по поиску и анализу информации в больших массивах данных.
- Применение лучших практик в области eDiscovery
- Подготовка аналитического отчета и предоставление рекомендаций
- Оценка зрелости существующих систем
- Разработка стратегии и тактики безопасности
Проверка и содействие
- Содействие в оспаривании санкций
- Проверка источников денежных средств
- Содействие в судебных разбирательствах
- Разработка гипотез по наиболее актуальным сценариям мошенничества
- Антикоррупционная и антифрод-проверка
- Подготовка независимого аналитического заключения
- Построение с нуля и оценка работы комплаенс-подразделений
